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cndao cndao ⋅ 2023-04-23 15:00:34

“我们会保护你隐私……”各种利弊掰开揉碎,从下午说到掌灯时分,说得几乎山穷水尽,唐晶总算同意报案了。

两起案子牵出多张银行卡,受害人恐怕数量惊人。而资金的流向,多与一个叫李渭滨的福建男人有关。

区局反电信诈骗办公室归口在刑侦支队,反电诈工作由刑侦支队负责。在听取反诈办汇报后,区局果断指令:串并,扩线,深挖!

近三个月,各地摸排、追踪资金流、核查大数据、建模分析……一班人忙到10月,终于掌握了李渭滨的大量信息。头疼的是,李渭滨人在缅甸。“他父母老婆都在国内,不信他不回国!”

2019年12月27日,警方截获一条重要信息:李渭滨出现在国内!他与随行的一个年轻缅甸女子、两个马仔模样的男子将于当晚从厦门飞往昆明,而后转机返回缅甸。

参与获得这条信息的,是借调自派出所的民警彭浩月。

相关警种密切联动,李渭滨的行踪被锁定。而此时李渭滨已坐在从厦门飞往昆明的班机上。

“快,马上行动!”一声令下,各路人马分头从驻扎在云南普洱的工作站、重庆梁平直扑昆明。

当晚8点半,一架飞机徐徐降落在昆明机场。李渭滨春风满面走进候机厅,身边贴着一个娇小的长发女人。女人身材苗条但腹部高高隆起,看来已身怀六甲。后面两个男子推着行李箱。

几名机场警察横在跟前,把李渭滨惊了一跳。他竭力淡定,直到一小时后梁平民警风风火火赶到:“听说过杀猪盘吗?”李渭滨一张还算英俊的脸瞬间煞白。

没特别费劲,李渭滨败下阵来。梁平警方动作太快,李渭滨那手机就是个完美的移动证据库:他组建的公司工作群里大量群聊记录、给全公司员工发放巨额工资的截图、给“优秀业务员”颁发嘉奖锦旗的照片、他亲自网购200个工作餐盘的购物记录……

他们 足有五百人,国外搞电诈

随着李渭滨的供述,一张足有500人的庞大电信诈骗团伙的架构版图徐徐展开:这家名为“威睿国际”的诈骗公司成立于2019年1月,公司设在缅甸,服务器在国外,从高层到底层均是中国人,组织架构完整呈金字塔分布,各层级分工明确且纪律严明。NO.1李天琦是金主,负责全额出资,包括出钱让当地地方武装保护公司安全。二号人物李渭滨是李天琦的堂弟,负责管理公司财务运作、后勤保障。三号人物康伯俊负责业务开拓,手下掌控着一大群代理,每个代理下面管着一二十个业务员,也就是具体实施诈骗的喽啰,喽啰们根据诈骗金额提成,像小婉、唐晶等统统入了这些“业务员”的坑。

杀猪盘团伙从平台构建、话术研究、洗钱取钱乃至人员招聘培训管理全部专业化运作。

拿着众多受害人的血汗钱,财大气粗的“威睿国际”在缅甸一个街区租了一栋楼,花钱雇佣当地地方武装派人持枪把守,一般人很难接近。

李渭滨落网让案侦民警备受鼓舞。据侦查,这些嫌疑人家小都在国内,每隔一阵他们会分批秘密回国休整,之后再潜回缅甸,每逢春节之类传统大节,嫌疑人回国可能性更大。

2020年1月15日,市局在听取梁平警方汇报后,迅速指派梁平区局与高新区分局组成“1·15”专案组联合侦办这起大案。从目前掌握情况来看,嫌疑人好几百,受害人则成百上千且分散各地。如果没有受害人的报案材料,即使抓到嫌疑人,即使对方有供述也无法定罪量刑。

浩大的工作量落到专案组肩上。梁平组由谢健具体负责日常工作,10个民警兵分两路,一路继续侦控缉捕嫌疑人,一路寻找受害人核实案情。


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